Szanowni Państwo,
Zarząd Spółki Origin Otwock 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000543529) (dalej zwanej: „Komplementariuszem”), – komplementariusza Spółki Origin Otwock 1 sp. z o.o. SKA (KRS 0000489255) (dalej zwanej: ,,Spółką”) działając za Spółkę, uprzejmie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej: ,,ZWZA”).
ZWZA odbędzie się 8 lipca 2020 roku, o godzinie 10.00, w sali „Stokrotka”, w Hotelu Gromada przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa,
Poniżej przedstawiamy porządek obrad i serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Origin Otwock 1 sp. z o.o. SKA w Warszawie, w dniu 08 lipca 2020 r.
- Otwarcie Zgromadzenia;
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
- Prezentacja działalności Centrum Origin Otwock, w tym omówienie planów rozwoju Centrum Origin Otwock;
- Omówienie wyników finansowych Centrum Origin Otwock;
- Omówienie zasad współpracy z operatorem – Centrum Origin Otwock w 2019 r. oraz zmienionych zasad obowiązujących w 2020 r.;
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu Komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 roku i kończący się 31 grudnia 2019 roku;
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej;
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki;
- Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komplementariuszowi z wykonania obowiązków;
- Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki;
- Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału Spółki związana z adaptację części pomieszczeń na potrzeby kontraktu z NFZ;
- Wybory członków Rady Nadzorczej;
- Wolne wnioski;
- Zamknięcie Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, pełnomocnicy – po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa, natomiast przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z właściwego rejestru wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji danej osoby prawnej. Osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.
Z poważaniem
Karol Bulenda
prezes zarządu
